在银行风控体系内，案件调查不仅是衔接风险识别、案件研判与防控规则优化的核心纽带，更是落实业务处置、恪守监管合规要求、履行协查义务的硬性支撑。...[阅读全文]

江南时报讯 近日， 盱眙农商银行圆满完成2025年度洗钱风险自评估工作。本次自评估紧扣本行地域、客户、业务及渠道实际，开展全面风险排查，精准把控风险态势，夯实合规风控根基，保障业务稳健发展。...[阅读全文]

AI并非阶段性项目，而是与业务长期共生演进的核心能力。通过与炎黄盈动开展AI场景共创的战略合作，公司逐步构建起可演进的企业级AI平台能力。在智能化运营、智能合规与风控、智能办公等场景中形成可量化的价值...[阅读全文]

江南时报讯 近年来，泗阳农商银行秉持以客户为中心，积极构建流程标准化、风控智能化、渠道融合化的新型数字化运营体系，为全行高质量发展注入强劲动力。...[阅读全文]

近日，众惠财产相互保险社（简称“众惠相互”）传来重大喜讯：公司自主研发的“健康险理赔的动态数据驱动风控方法”，于2026年2月3日正式通过国家知识产权局实质审查，成功获得发明专利授权。这是众惠相互自2...[阅读全文]

近日，上海华瑞银行研究课题《信用风险评估建模中目标表现期选择的实证研究》，获评上海市银行同业公会2025年度“上海银行业发展研究优秀成果”。这一成果既是对华瑞银行在数字风控领域的权威肯定，也标志着华瑞...[阅读全文]

中国消费者报报道（记者司宇萌）日前，蚂蚁集团正式发布《2025年消费者权益保护年报》（以下简称《年报》）。《年报》显示，2025年，蚂蚁集团持续推进风控能力升级，重点防范营销诱导风险，全年协助29.5...[阅读全文]

近日，多家媒体报道的“凌晨点外卖次数过多银行卡被风控”事件，让银行客户权益、风控安全之间的平衡问题再次受到关注。不少网友分享了类似经历，深夜点外卖、频繁购物等行为触发银行风控，导致银行卡使用受限。据了...[阅读全文]

1月22日，蚂蚁数科与同方全球人寿签署“保险AI创新应用”合作协议。双方将以人工智能技术为核心，在保险全业务领域深化合作。此次合作标志着金融AI技术在保险业务场景的深度融合，旨在通过科技赋能重塑业务流...[阅读全文]

跨境电商企业在蓬勃发展的同时，也面临着日益复杂的法律风险。为破解行业发展难题，丰富跨境电商法治服务供给，强化企业出海法治指引，杭州市上城区出台了《上城区跨境电商产业风控法务指引》。...[阅读全文]